Senior AML Analist M/V/X

Description de l'entreprise

Voel je je aangetrokken tot de bank- en financiële sector? Wil je je expertise inzetten bij een belangrijke bankinstelling in België? Zoek dan niet verder! 

Voor onze klant zijn we op zoek naar een senior AML-analist.
 

Description de la fonction

1. Regelgeving en interne documentatie

• Je volgt voortdurend de AML/FT-regelgeving en internationale financiële sancties op en ziet toe op de implementatie ervan binnen de bank.
• Het bijwerken of opstellen van beleidslijnen, procedures, werkwijzen en interne controlemaatregelen.
• Meewerken aan het bijwerken van het LAB-controleplan.
• Op de hoogte blijven van nieuwe regelgeving en regelmatig bijscholing volgen op het gebied van AML/FT en SFI.

2. Risicoanalyse, toezicht en operationele verwerking

• Analyseren van klantendossiers die een risico op witwassen of terrorismefinanciering inhouden.
• Onderzoeken van atypische feiten en transacties op basis van interne waarschuwingen of externe bronnen.
• Contact opnemen met de front office wanneer aanvullende informatie nodig is.
• Verwerken en documenteren van transactiewaarschuwingen en klantkennis, evenals dossiers voor diepgaande analyse.
• Een advies uitbrengen over de dossiers voor grondige analyse en dit ter goedkeuring voorleggen aan de AMLCO.
• Verdachte transacties melden en verdachte transacties of klanten rapporteren aan de bevoegde autoriteiten (CTIF, FSMA, Schatkist).
• Reageren op dagvaardingen, mededelingsrechten en verzoeken van de autoriteiten.
• Belangrijke AML-kwesties escaleren in samenwerking met de AMLCO.

3. Interne controles & audits

• De periodieke controles uitvoeren en documenteren die zijn
• voorzien in het LAB-controleplan.
• De AMLCO bijstaan in haar relaties met interne en externe auditors.

4. Coördinatie, opleiding & projecten

• Goede praktijken verspreiden binnen het AML-team en bijdragen aan opleidingsacties.
• Optreden als contactpersoon voor AMLCO bij het opvolgen van de activiteiten van het team.
• Deelnemen aan projecten, updates, herstelmaatregelen of ontwikkelingen van tools met betrekking tot AML/CFT en SFI.

 

Profil

Beschikt u over de volgende kennis, vaardigheden en kwaliteiten? Perfect!

Persoonlijke vaardigheden

• Pragmatische, gestructureerde en oplossingsgerichte aanpak.
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
• Positieve houding, gevoel voor service en bereidheid om indien nodig een stapje extra te zetten.
• Grote nauwkeurigheid, ijver en integriteit.
• Vermogen om zelfstandig, analytisch en kritisch te werken.
• Stressbestendig en dynamisch.

Kennis & vereisten

• Master, bij voorkeur in rechten.
• Actieve beheersing van het Frans en Nederlands; Engels is een pluspunt.
• Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in AML/FT.
• Zeer goede kennis van de AML/FT-regelgeving (nationaal en Europees).
• AML/FT-certificering is een pluspunt.
• Uitstekende beheersing van MS Office (Outlook, Word, Excel).

Compétences linguistiques

• Anglais (atout)

  • Comprendre : Expérimenté - (C1)
  • Écrire : Expérimenté - (C1)
  • Lire : Expérimenté - (C1)
  • Parler : Expérimenté - (C1)

Envie d'en apprendre davantage sur ce métier ou sur un métier proche de celui-ci ? Parcourez toutes les informations utiles sur Panorama des métiers. Panorama des métiers